הגנה על מלשינים על פי חוק האיחוד האירופי
ההנחיה החמישית של האיחוד האירופי לאיסור הלבנת הון דרשה ממדינות החברות באיחוד האירופי להקים פנקסי בעלות מועילים עבור ישויות משפטיות ואחרות עד 10 בינואר 2020, ועל נאמנויות והסדרים משפטיים דומים עד ה -10 במרץ 2020. חברי, ארסן מוקוצ'יאן , כתב בעבר מאמר מצוין בנוגע ליישום ההנחיה בהולנד. כעת אתאר את